Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Рубин"<BR>21.08.2023 11:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:</P>
<P>
</P>
<P>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 6, что составляет 86 % от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества.</P>
<P>2.2.2. Утверждение изменений условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу АО "Рубин" в новой редакции согласно приложению № 1.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. Утвердить изменение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором АО "Рубин" согласно приложению № 2.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 18 августа 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 августа 2023 г. № 2/2023-2024.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов</P>
<P>3.2. Дата: 21.08.2023</P>