Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 6 что составляет 85,71% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня:
2.2.1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2.2. Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
2.2.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.8. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.9. Предварительное утверждение годового отчета.
2.2.10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.2.11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.12. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
2.2.13. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Рубин.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Определить:
форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Рубин» – заочное голосование;
дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Рубин»: 23.06.2022;
дату направления бюллетеней акционерам АО «Рубин» для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин»: 01.06.2022;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин» 191119, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д.86, литер А;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23.06.2022;
принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин» считать акционеров, бюллетени которых получены до 22.06.2022 включительно;
дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Рубин» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Рубин»: 26.05.2022.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.3. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин»: 30.05.2022.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Рубин»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 8: Утверждение устава Общества в новой редакции.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:
- направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Рубин» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Рубин» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее 18.05.2022.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Рубин»:
годовой отчет Общества за 2021 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
аудиторское заключение;
заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 года;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества на 2022 г.;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2021 финансового года;
проект устава АО «Рубин» в новой редакции;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02.06.2022 по 23.06.2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте vs.safronov@rubingrouop.ru или по телефону +7(812)327-35-61, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 02.06.2022 на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин» согласно приложению № 1.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.8. Возложить функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Рубин» на регистратора Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.9. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Рубин» от 11 апреля 2022 г. по итогам деятельности за 2021 год.
Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу АО «Рубин» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии АО «Рубин» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных Ревизионной комиссией.
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2021 год согласно приложению.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.10. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2021 год согласно приложению.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Рубин»:
1)Чистую прибыль в размере 583 400,00 рублей направить на:
1.1) Дивиденды - 400,00 рублей;
1.2) Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) - 583 000,00 рублей.
2)Чистую прибыль в размере 32 113 282,18 рублей оставить нераспределенной.
3)Определить:
размер дивидендов на 1 привилегированную акцию - 0 рублей 02 копейки;
форму выплаты дивидендов - денежные средства;
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04.07.2022.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.12. Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «Рубин» на 2022 год.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.13. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Рубин» на 2022 год в размере 578 116 рублей 04 копейки, НДС не облагается.
«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 мая 2022 г. № 13/2021-2022.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 18.05.2022