Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19 мая 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. Утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа Общества на отчетный год.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 1-01-09586-J, 22 декабря 2003 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-01-09586-J, 11 мая 1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 22.05.2023