Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Рубин"<BR>05.07.2021 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7809002741</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:</P>
<P>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 6, что составляет 85,7% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров АО Рубин.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. Наделить функциями председательствующего на заседании Совета директоров АО "Рубин" члена Совета директоров Общества Вильнита Игоря Владимировича с правом подписи протокола заседания Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. Утвердить изменения в положение о закупке Общества (ред.002) согласно приложению.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 02 июля 2021 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02 июля 2021 г. № 2/2021-2022.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов</P>
<P>3.2. Дата: 05.07.2021</P>