Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 7 что составляет 100 % от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня:
2.2.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.2.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.9. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.10. Предварительное утверждение годового отчета.
2.2.11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.2.12. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
2.2.14. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Рубин».
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров: 17.06.2021;
дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 27.05.2021;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, литер А;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.06.2021;
принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 16.06.2021 включительно.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.3. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25.05.2021.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рубин»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись не позднее 27.05.2021;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 27.05.2021.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Рубин»:
годовой отчет Общества за 2020 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
аудиторское заключение;
заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества на 2021 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.05.2021 по 17.06.2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте filippov@rubingroup.ru или по телефону +7(812)329-54-94, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 27.05.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» согласно приложению.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.8. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Рубин» - Сафронова Вадима Сергеевича.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.9. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.10.
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Рубин» от 24.03.2021 по итогам деятельности за 2020 год.
Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии от 24.03.2021 (протокол от 24.03.2021г. № 2/2021) по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.
2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2020 год согласно приложению.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2020 год согласно приложению.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рубин»:
1. прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 43 223 602 рублей 34 копеек по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.
2. направить из нераспределенной прибыли сумму в размере 43 224 002 рублей 34 копеек:
- на покрытие убытка по итогам деятельности общества за 2020 год в размере 43 223 602 рублей 34 копеек;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 400 рублей 00 копеек.
3. определить:
- размер дивидендов по привилегированным акциям - 0 рублей 02 копейки;
- форму выплаты дивидендов - денежные средства;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 01 июля 2021г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» – 7голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.13. Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «Рубин» на 2021 год.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.14. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Рубин» на 2021 год в размере 356 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 мая 2021г. №6/2020-2021.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 18.05.2021