Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025
2. Содержание сообщения
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 6. Количество голосов участников заседания – 5, что составляет 83% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров
2.2.2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества
2.2.3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.2.4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
2.2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.2.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
2.2.8. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.2.9. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.10. Рекомендации общему собранию акционеров общества по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений
2.2.11. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.2.12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.3.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Рубин».
Определить:
способ принятия решений общим собранием акционеров АО «Рубин» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров – отсутствует;
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин»: 20 июня 2025 г.;
время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин»: 12 часов 00 минут;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:17 июня 2025 г.;
место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин»: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90, актовый зал АО «ЦКБ МТ «Рубин»;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Рубин»: 11 часов 00 минут;
адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Рубин»: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, литер А.
способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа именные бездокументарные имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин», проводимого 20 июня 2025 г.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Рубин»: 27 мая 2025 г.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
Вопрос № 5: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:
направить сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Рубин» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Рубин»:
годовой отчет общества за 2024 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год;
аудиторское заключение;
заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
сведения об аудиторской организации общества на 2025 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
рекомендации Совета директоров общества по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров общества;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
проекты решений годового заседания общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 31 мая 2025 г. по 20 июня 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@rubingroup.ru или по телефону 88123273561) по местонахождению общества.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.7 Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Рубин» согласно приложению №1.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.8.
1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Рубин» от 17 апреля 2025 г. по итогам деятельности за 2024 год.
Принимая во внимание выводы и рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу АО «Рубин» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров общества представить Ревизионной комиссии АО «Рубин» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации в целях исполнения рекомендаций, указанных в заключении Ревизионной комиссии.
1.2. Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2024 год согласно приложению № 2.
1.3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2024 год согласно приложению № 3.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.9. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Рубин» распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль в размере 183 649 267,56 рублей направить на:
1.1 Инвестиции (в соответствии с пп. 20.91.01.06.032-20.91.01.06.035, 20.08.03.000.00, 20.08.04.000.00, 20.91.01.06.046 БДДС на 2025 год, утвержденного Советом директоров Общества) - 182 476 767,56 рублей
1.2. Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) - 700 000,00 рублей
1.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров - 472 500,00 рублей
2. Чистую прибыль в размере 184 874 127,90 рублей оставить нераспределенной.
Дивиденды по акциям обыкновенным бездокументарным и привилегированным бездокументарным за 2024 год не начислять и не выплачивать.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.10. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Рубин» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.11. Выдвинуть кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716) к назначению аудиторской организацией АО «Рубин» на 2025 год.
«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.12. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «Рубин» в размере не более 658 676 рублей 40 копеек, включая НДС, при условии назначения аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 мая 2025 г. № 11/2024-2025.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09586-J, дата государственной регистрации 11.05.1993.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 19.05.2025