Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13 мая 2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2021г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.8. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.9. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.10. Предварительное утверждение годового отчета.
2.3.11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.12. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
2.3.14. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 13.05.2021