Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 4, что составляет 57,14% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня:
2.2.1. Утверждение политики в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Утвердить политику управления рисками и внутреннего контроля АО "Рубин" согласно приложению.
«ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 27 августа 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 августа 2021 г. № 5/2021-2022.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 30.08.2021