Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Рубин"
06.03.2023 17:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023

2. Содержание сообщения

2.2.1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:

2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:

Вильнита Игоря Владимировича;

Глазова Александра Михайловича;

Макарова Михаила Владимировича;

Попова Владимира Евгеньевича;

Сафронова Сергея Геннадьевича;

Сизова Игоря Александровича;

Фролова Валентина Александровича.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:

Болотину Елену Петровну;

Григорьеву Елену Александровну;

Паромова Дмитрия Борисовича.

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 06 марта 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2023 г. № 11/2022-2023.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 06.03.2023