Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.2.1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:
Вильнита Игоря Владимировича;
Глазова Александра Михайловича;
Макарова Михаила Владимировича;
Попова Владимира Евгеньевича;
Сафронова Сергея Геннадьевича;
Сизова Игоря Александровича;
Фролова Валентина Александровича.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Рубин» на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин», проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:
Болотину Елену Петровну;
Григорьеву Елену Александровну;
Паромова Дмитрия Борисовича.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 06 марта 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2023 г. № 11/2022-2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 06.03.2023