Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 16 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1.Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2.3.2.Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.3.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
2.3.4.Определение категории, типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.3.5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.3.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.3.7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.3.8.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.9.Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.10.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.11.Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.12.Рекомендации общему собранию акционеров общества по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
2.3.13.Выдвижение кандидата в аудиторы общества.
2.3.14.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.4. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 1-01-09586-J, 22 декабря 2003 г.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-01-09586-J, 11 мая 1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 16.05.2023