Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 мая 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.

2.3.2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества.

2.3.3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

2.3.4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.

2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.

2.3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.

2.3.8. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.3.9. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.10. Рекомендации общему собранию акционеров общества по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.

2.3.11. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.

2.3.12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 1-01-09586-J, 22 декабря 2003 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-01-09586-J, 11 мая 1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов

3.2. Дата: 15.05.2025