Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Рубин"<BR>16.08.2023 11:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 16 августа 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18 августа 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. Утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. Утверждение изменений условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций:</P>
<P>
</P>
<P>Акции обыкновенные именные, бездокументарные.</P>
<P>
</P>
<P>Номер государственной регистрации и дата 1-01-09586-J, 22 декабря 2003 г.</P>
<P>
</P>
<P>Акции привилегированные именные бездокументарные.</P>
<P>
</P>
<P>Номер государственной регистрации и дата 2-01-09586-J, 11 мая 1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов</P>
<P>3.2. Дата: 16.08.2023</P>