Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650051, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, пер Центральный, д. 15А, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847243640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806274553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24484-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» - 5 человек.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Реорганизовать Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» (ИНН/КПП 7806274553/420501001 ОГРН 1177847243640), путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «National budget coffee houses chain «Podorozhnik», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «National budget coffee houses chain «Podorozhnik», с местом нахождения: 650051, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, пер Центральный, д. 15А, офис 11.
Считать Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
Установить следующий порядок обмена акций на доли: Обменять акции Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 211 шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, на долю в уставном капитале Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник», принадлежащую Фоминой Татьяне Николаевне. Как единственному учредителю Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник», номинальной стоимостью 211 000 рублей;
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник», создаваемого в результате реорганизации Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» сформировать за счет уставного капитала Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 211 000 (двести одиннадцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник». Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» - Фоминой Татьяне Николаевне, принадлежит доля в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»:
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» уведомить о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» путем предоставления в регистрирующий орган Уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р 12003;
- полномочному представителю Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»;
- Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размесить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-уведомить в установленном порядке кредиторов и иных заинтересованных лиц.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить содержание Передаточного акта составленный по итогам проведенной инвентаризации, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» становится правопреемником Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, передачи имущество, денежных средств и документации, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить проект устава Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку для решения единственного акционера:
1.Реорганизация Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
2.Утверждение порядка и условий преобразования Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» в Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
3.Утверждение содержания Передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех
кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» к Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
4.Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»
5.Утверждение Устава Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
6.Поручение государственной регистрации реорганизации Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» в Общество с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
7. Утверждение эскиза печати Общества с ограниченной ответственностью «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2024г., протокол № 26
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Фомина
3.2. Дата 16.12.2024г.