Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Получены опросные листы членов Совета директоров: Бакшеева А.А., Евпревой С.Р., Жернаковой Е.А., Курдюковой Т.П., Лазько А.В., Мозель М.Н., Раскина И.Ю., Сбитнева Р.Я., из них признаны недействительными опросные листы: нет.
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 8 членов Совета директоров (Бакшеев А.А., Евпрева С.Р., Жернакова Е.А., Курдюкова Т.П., Лазько А.В., Мозель М.Н., Раскин И.Ю., Сбитнев Р.Я.).
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить Положение «О Комитете Совета директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» по бюджету и аудиту».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» № 12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02613-D, дата государственной регистрации: 24.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Ленгазспецстрой" В.А. Беляков
3.2. Дата: 08.02.2021