Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 19 февраля 2021 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 26 декабря 2020 г. - дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам 1,3 повестки дня составило 50 448 голосов, по вопросу 2 повестки дня – 403 584 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:
по вопросам 1,3 повестки дня собрания 50 448 голосов;
по вопросу 2 повестки дня собрания 403 584 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:
по вопросам 1,3 повестки дня собрания 48 464 голосов;
по вопросу 2 повестки дня собрания 387 712 кумулятивных голосов.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 39 858 (82,2425%)
«ПРОТИВ» - 8 584 (17,7121%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 (0,0433%)
Формулировки принятых решений:
Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня:
Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня:
Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение, принятое общим собранием по вопросу 3 повестки дня:
АО «Ленгазспецстрой» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 февраля 2021 года; Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» № 38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02613-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.06.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Ленгазспецстрой" В.А. Беляков
3.2. Дата: 25.02.2021