Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, 8 из 9 избранных членов Совета директоров представили опросные листы. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 8 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 8 членов Совета директоров
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 8 членов Совета директоров
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные Акционерным обществом «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - акционером, владеющим более чем 2 процентами акций Общества:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2)О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4)Об избрании членов Совета директоров Общества.
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6)Об утверждении аудитора Общества.
7)О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества кандидатов, выдвинутых Компанией «Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) Лтд» -акционером, владеющим в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Диденко Антон Евгеньевич;
2. Информация приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02613-D, дата государственной регистрации: 24.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Ленгазспецстрой" В.А. Беляков
3.2. Дата: 07.04.2021