Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Получены опросные листы членов Совета директоров: Бакшеева А.А., Евпревой С.Р., Жернаковой Е.А., Курдюковой Т.П., Лазько А.В., Мозель М.Н., Раскина И.Ю., Сбитнева Р.Я., из них признаны недействительными опросные листы: нет.
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 8 членов Совета директоров (Бакшеев А.А., Евпрева С.Р., Жернакова Е.А., Курдюкова Т.П., Лазько А.В., Мозель М.Н., Раскин И.Ю., Сбитнев Р.Я.).
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 8 членов Совета директоров (Бакшеев А.А., Евпрева С.Р., Жернакова Е.А., Курдюкова Т.П., Лазько А.В., Мозель М.Н., Раскин И.Ю., Сбитнев Р.Я.).
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по выборам в состав Совета директоров Общества кандидатов, выдвинутых Компанией «Бореас Эссет Менеджемент (БЭМ) Лтд» - акционером, владеющим в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Диденко Антон Евгеньевич;
2. Раскин Илья Юрьевич.
Принять к сведению назначение представителем Российской Федерации в Совете директоров АО «Ленгазспецстрой» - заместителя директора Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго России Зобковой Татьяны Валентиновны (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 1074-р), в связи с тем, что в отношении АО «Ленгазспецстрой» используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении АО «Ленгазспецстрой» («золотая акция»).
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» (Приложение № 1).
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрании акционеров.
Не позднее 29 января 2021 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2021 года, Протокол заседания Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02613-D, дата государственной регистрации: 24.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Ленгазспецстрой" В.А. Беляков
3.2. Дата: 22.01.2021