Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Штурманские приборы"<BR>16.03.2023 17:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.</P>
<P>
</P>
<P>По 8 вопросу (Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества):</P>
<P>Кворум: 100%.</P>
<P>Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>По 8 вопросу принятое решение: </P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</P>
<P>1. Кипяткову Анну Сергеевну;</P>
<P>2. Горчакову Светлану Ивановну;</P>
<P>3. Горчакову Светлану Юрьевну; </P>
<P>4. Диброву Галину Анатольевну;</P>
<P>5. Зайцеву Светлану Васильевну; </P>
<P>6. Романова Андрея Александровича;</P>
<P>7. Скобелева Константина Викторовича.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2023, № 1.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).</P>
<P>
</P>
<P>Фамилия, имя, отчество каждого кандидата:</P>
<P>1. Кипяткова Анна Сергеевна;</P>
<P>2. Горчакова Светлана Ивановна;</P>
<P>3. Горчакова Светлана Юрьевна; </P>
<P>4. Диброва Галина Анатольевна;</P>
<P>5. Зайцева Светлана Васильевна; </P>
<P>6. Романов Андрей Александрович;</P>
<P>7. Скобелев Константин Викторович.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гак</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.03.2023г.</P>