Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1) дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2024.
2.2) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2024.
2.3) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
3. Утверждение новой редакции положения «Об условиях и порядке предоставления беспроцентного займа работникам АО «Штурманские приборы».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 03.12.2024г.