Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По первому вопросу:
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
По второму вопросу:
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
По третьему вопросу:
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По первому вопросу принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества - Гака Семена Андреевича, избранного на заседании Совета директоров Общества 13.12.2023 (протокол № 5 от 13.12.2023), с 12.12.2024 года (считать указанный день последним рабочим днем).
По второму вопросу принятое решение:
- образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать Генеральным директором АО "Штурманские приборы" Гак Семена Андреевича на период: с "13" декабря 2024г. по "12" декабря 2025 г. включительно;
- Председателю Совета директоров АО "Штурманские приборы", заключить с Гаком Семеном Андреевичем Договор (срочный трудовой) на период: с "13" декабря 2024 г. по "12" декабря 2025 г. включительно.
По третьему вопросу принятое решение:
- утвердить новую редакцию положения "Об условиях и порядке предоставления беспроцентного займа работникам АО "Штурманские приборы".
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2024.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2024, № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 12.12.2024г.