Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «15» марта 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросу № 1 – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год» - 87,33%, кворум имелся;
- по вопросу № 2 – «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года» - 87,33%, кворум имелся;
- по вопросу № 3 – «Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества» – 87,33%, кворум имелся;
- по вопросу № 4 – «Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей» - 87,33%, кворум имелся;
- по вопросу № 5 – «Избрание членов Совета директоров Общества» - 87,33%, кворум имелся;
- по вопросу № 6 – «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 66,79%, кворум имелся;
- по вопросу № 7 – «Последующее одобрение договора с аудиторской организацией на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году» - 87,33%, кворум имелся;
- по вопросу № 8 – «Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год» - 87,33%, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Последующее одобрение договора с аудиторской организацией на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
За - 33 658 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 2 (0,01%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
За - 33 656 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 2 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 2 (0,01%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 3 101 316 руб. 60 коп.:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества - 206 755 руб. 38 коп.;
– в фонд акционирования работников Общества – 155 065 руб. 83 коп.;
– в фонд социального развития Общества – 150 000 руб.;
– оставить в распоряжении Общества – 2 589 495 руб. 39 коп.
Выплатить (объявить) по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:
– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 26 руб. 82 коп.;
– форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества – 26.032024;
– срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 27 марта 2024 года по 02 мая 2024 года включительно.
Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2023 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.
3. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
За - 33 658 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 2 (0,01%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.
4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.
За - 33 658 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 2 (0,01%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата, Число голосов "ЗА"
1. Горчакова Светлана Ивановна 33 565
2. Горчакова Светлана Юрьевна 33 565
3. Горчаков Юрий Васильевич 33 565
1. Кипяткова Анна Сергеевна 33 565
5. Зайцева Светлана Васильевна 33 565
6. Романов Андрей Александрович 33 565
7. Скобелев Константин Викторович 33 607
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 91
Недействительные и неподсчитанные голоса 532
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Горчакова Светлана Ивановна.
2. Горчакова Светлана Юрьевна.
3. Горчаков Юрий Васильевич.
4. Зайцева Светлана Васильевна.
5. Кипяткова Анна Сергеевна.
6. Романов Андрей Александрович.
7. Скобелев Константин Викторович.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Диброва Галина Анатольевна
За - 9 806 (99,87%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 13 (0,13%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
2. Тарасова Наталья Андреевна
За - 9 806 (99,87%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 13 (0,13%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Диброва Галина Анатольевна
2. Тарасова Наталья Андреевна
7. Последующее одобрение договора с аудиторской организацией на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году.
За - 33 660 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить договор на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году, заключенный Обществом с аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ - 2».
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
За - 33 660 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год одну из следующих аудиторских организаций: Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЕНА», Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ - 2».
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор на проведение обязательного аудита с одной из указанных организаций.
3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению обязательного аудита ООО «ВАЛЕНА» и ООО «ЮРИЭМ - 2», поручить генеральному директору Общества заключить договор на проведение обязательного аудита с иной организацией, имеющей лицензию на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 15.03.2024 № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид ЦБ: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009 года; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ в СЗФО; количество ценных бумаг в выпуске: 38543; номинальная стоимость: 1 руб.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 18.03.2024г.