Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Штурманские приборы"<BR>13.12.2023 19:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу:</P>
<P>Кворум: 100%.</P>
<P>Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу:</P>
<P>Кворум: 100%.</P>
<P>Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу принятое решение: </P>
<P>Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) – Гака Семена Андреевича, избранного на заседании Совета директоров Общества 15.12.2022 (протокол № 3 от 15.12.2022), с 13.12.2023 года (считать указанный день последним рабочим днем).</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу принятое решение: </P>
<P>- образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать Генеральным директором АО «Штурманские приборы» Гак Семена Андреевича на период: с «14» декабря 2023 г.  по «13» декабря 2024 г.  включительно;</P>
<P>- Председателю Совета директоров АО «Штурманские приборы», заключить с Гаком Семеном Андреевичем Договор (срочный трудовой) на период: с «14» декабря 2023 г. по «13» декабря 2024 г. включительно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2023 № 5.</P>
<P>
</P>
<P>2.5 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Гак Семен Андреевич.</P>
<P>
</P>
<P>2.6 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00 %; 0,00%.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гак</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.12.2023г.</P>