Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По первому вопросу:
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
По второму вопросу:
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
По третьему вопросу:
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По первому вопросу принятое решение:
1) Предписание Банка России от 21.07.2023 №Т2-50-3/23080 принять к исполнению.
2) Ответственным за организацию исполнения Предписания назначить Генерального директора Общества Гака С.А.
По второму вопросу принятое решение:
1) Утвердить План мероприятий, направленных на устранение нарушений в деятельности Общества, выявленных СЗГУ Банка России, и на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.
2) Контроль за исполнением Плана мероприятий поручить Генеральному директору Общества Гаку С.А.
По третьему вопросу принятое решение:
1) Утвердить следующий перечень документов и нормативно-правовых актов, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники Общества, в обязанности которых входит подготовка общих собраний акционеров, раскрытие информации на рынке ценных бумаг, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
- Предписание Банка России о принятии мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности, от 21.07.2023 №Т2-50-3/23080;
- Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.08.2023;
- План мероприятий, направленных на устранение нарушений в деятельности Общества, выявленных СЗГУ Банка России, и на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности;
- Федеральных закон от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ст.ст. 47, 49, 52, 54, 86);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 191)
- Федеральных закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 30);
- Федеральных закон от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (ст. 5);
- Положение Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (п.п. 13.2, 13.9.6, 13.10, 19.3).
2) Ознакомление сотрудников произвести под роспись в листе ознакомления.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2023.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:17.08.2023, № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 18.08.2023г.