Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Межевой Канал, д. 5; 3-Й РАЙОН
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805113497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03924-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35554
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2023
2. Содержание сообщения
Кворум обеспечен всеми членами Совета директоров АО «ПКТ».
По итогам заочного голосования на заседании Совета директоров АО «ПКТ» приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПКТ» по итогам 2022 года вопрос об избрании Совета директоров Общества и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Лихолет Альберт Вячеславович, Рославцев Александр Николаевич; Пухов Игорь Викторович; Иодчин Александр Александрович; Корончик Дмитрий Александрович.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПКТ» по итогам 2022 года вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Вишневская Ольга Станиславовна; Новосад Алексей Александрович, Еремина Анастасия Александровна.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Дата проведения заседания Совета директоров: 03.02.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2023г., № 146
Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенных акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03924-J, дата его государственной регистрации: 23.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0JSRW5
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК Глобал Портс"
А.В. Лихолет
3.2. Дата 04.02.2023г.