Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802726258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805043627
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05063-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805043627
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2022
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться 29 апреля 2022 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 198035, Россия, Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 апреля 2022 года.
В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:
1. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.
5. Об утверждении годового отчета.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
7. О согласии (об одобрении) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции Общества, номер государственной регистрации 1-01-05063-D от 13.07.2010.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Санкт-Петербург, ул. Невельская, дом 7 (предварительная запись по телефону 8 (812) 612-14-08).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.С. Потеенко
3.2. Дата: 28.03.2022