Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
30.06.2009 15:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=1487

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров Общества

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2009 года, место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.3. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование: о выборах Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

4. Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

6.Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

7. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Избрать Председателем Общего собрания Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

2. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисов Владимир Евгеньевич, Кулыба Геннадий Николаевич, Старобинский Александр Игоревич, Сошник Михаил Ефимович, Шульгин Анатолий Иванович.

3. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Часовских Альбина Георгиевна, Чернов Михаил Александрович.

4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

5.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: направить прибыль Общества за 2008 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года не выплачивать.

6.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

7.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Геннадий Николаевич Кулыба

3.2. Дата: 30.06.2009 года