Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
06.06.2007 15:19


Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Холодильник №1".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1".

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258.

1.5. ИНН эмитента: 7805043627.

1.6. Уникальный код эмитенту не присвоен.

1.7. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Холодильник №1» (далее – Общество), на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества №1/06/2007 от 04.06.2007 года.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.3.2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.3. Провести Общее собрание акционеров Общества 30 июня 2007 года в 11 часов по адресу: Санкт-Петербург, Невельская ул., д.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, назначить на 10 часов утра.

2.3.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 2 июня 2007 года.

2.3.5. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3. Об избрании членов Совета Директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

2.3.6. Сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества путем направления письменного извещения каждому акционеру Общества по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества.

2.3.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;

4) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в члены Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества на их избрание в соответствующий орган Общества;

5) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Указанную информацию предоставлять акционерам Общества ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 с 10.06.2007 года по 30.06.2007 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

2.3.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

2.3.9. Утвердить годовой отчет Общества.

3.Подписи.

3.1. Генеральный директор __________________ Г.Н.Кулыба.

подпись

3.2. Дата: 04.06.2007г. М.П.