Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
11.04.2011 11:05


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosurekholod/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: : Протокол заседания Совета директоров ОАО «Холодильник №1» №11-04/2011 от 11.04.2011 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Провести Общее собрание акционеров Общества 03 мая 2011 года в 12 часов по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, ОАО «Холодильник №1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 11 часов 30 минут утра.

4.Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 апреля 2011 года.

5.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 12 апреля 2011 года.

6.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров, включив в нее следующие вопросы:

1)О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

2)Об избрании членов Совета Директоров Общества.

3)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4)Об утверждении Аудитора Общества.

5)О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

6)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

7)Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Холодильник №1» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1)годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;

2)заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;

3)заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;

4)годовой отчет Общества за 2010 год;

5)заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;

6)предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

7)сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения об Аудиторе Общества;

8)информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9)проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 12.04.2011 года по 03.05.2011 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7.

8.Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 11.04.2011 года