Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
03.05.2011 16:22


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosurekholod/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 мая 2011 года, место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование: о выборах Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

4. Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

6.Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

7. Вопрос, поставленный на голосование: обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Холодильник №1» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565276 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Избрать Председателем Общего собрания Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Козлов Дмитрий Александрович, Пушкарев Алексей Алексеевич, Старобинский Александр Игоревич, Сошник Михаил Ефимович, Шульгин Анатолий Иванович.

3. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Пугачева Дарья Витальевна, Павлова Ольга Викторовна, Чернов Михаил Александрович.

4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

5.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: прибыль Общества по результатам финансового года не распределять; направить часть нераспределенной прибыли Общества в размере 142 261,67 рублей на покрытие убытков прошлых лет, остальную часть прибыли Общества за 2010 год направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года не выплачивать.

6.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

7.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: обратится в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 03 мая 2011 года.