Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
24.02.2010 12:21


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2010г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Холодильник №1» №24-02-10 от 24.02.2010 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 17 марта 2010 года в 11 часов по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, ОАО «Холодильник №1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов 30 минут.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 февраля 2010 года.

5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 25 февраля 2010 года.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) Кредитное соглашение № RBA/5091-spb от 14.08.2008 г., заключенное между ЗАО «Раййфайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», и изменения к нему;

2) Кредитное соглашение № RBA/4033-spb от 11.10.2007 г., заключенное между ЗАО «Раййфайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», и изменения к нему;

3) проект Договора поручительства Общества с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному соглашению № RBA/5091-spb от 14.08.2008 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

4) проект Договора поручительства Общества с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному соглашению № RBA/4033-spb от 11.10.2007 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

5) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 25 февраля 2010 года по 17 марта 2010 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1) О выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Об одобрении договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») по Кредитному соглашению № RBA/5091-spb от 14.08.2008 г., заключенному между Банком и Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (далее – «Заемщик»).

3) Об одобрении договора поручительства с Банком по Кредитному соглашению № RBA/4033-spb от 11.10.2007 г., заключенному между Банком и Заемщиком.

По каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, утвердить проекты решений:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Одобрить заключение между ОАО «Холодильник №1» и ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») договора поручительства (далее –«Договор Поручительства»), являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предусматривающего солидарную ответственность Общества перед Банком за ненадлежащее исполнение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (далее – «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению RBA/5091-spb от 14 августа 2008 г. c учетом изменений к нему.

3. Одобрить заключение между ОАО «Холодильник №1» и ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») договора поручительства (далее –«Договор Поручительства»), являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предусматривающего солидарную ответственность Общества перед Банком за ненадлежащее исполнение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (далее – «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению RBA/4033-spb от 11.10.2007 г. c учетом изменений к нему.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 24.02.2010 года