Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
01.02.2010 11:45


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2010г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2010, б/н.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 22 февраля 2010 года в 11.00 по местному времени по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7, ОАО «Холодильник №1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов 30 минут.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 января 2010 года.

5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 01 февраля 2010 года.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) Соглашение № 002/0004L/10 о предоставлении кредита;

2) Соглашение № 002/0003L/10 о предоставлении кредита;

3) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 29.01.2010 года по 22.02.2010 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения Общего собрания акционеров, по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1) О выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) О совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление обеспечения исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7) (далее – «Заемщик») по Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита и Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита в виде заключения Договоров о последующей ипотеке.

3) О совершении Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

4) О совершении Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

По каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, утвердить проекты решений:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Совершить сделку, которая является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставить обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7) (далее – «Заемщик») по Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита и Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита в виде заключения Договоров о последующей ипотеке.

3. Совершить сделку, которая является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить договор поручительства.

4. Совершить сделку, которая является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить договор поручительства

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 01.02.2010 года