Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
17.03.2010 17:37


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания: 17 марта 2010 года, место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Вопрос, поставленный на голосование: о выборах Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 569 777 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: одобрение совершения Обществом договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/5091-spb от 14.08.2008 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 4 525 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: одобрение совершения Обществом договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/4033-spb от 11.10.2007 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 4 525 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Формулировка принятого решения по первому вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование: одобрить совершение ОАО «Холодильник №1» сделки, являющейся для Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк», предусматривающего солидарную ответственность Общества перед Банком за ненадлежащее исполнение обязательств Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Заемщиком) по Кредитному соглашению RBA/5091-spb от 14 августа 2008 г, заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитор) на озвученных на собрании условиях.

3. Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование: одобрить совершение ОАО «Холодильник №1» сделки, являющейся для Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк», предусматривающего солидарную ответственность Общества перед Банком за ненадлежащее исполнение обязательств Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Заемщиком) по Кредитному соглашению № RBA/4033-spb от 11.10.2007 года, заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитор) на озвученных на собрании условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17.03.2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 17.03.2010 года