Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
17.11.2008 18:44


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emitent-spb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводится собрание): Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7. Дата проведения Общего собрания: 26 августа 2008 года.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: выборы Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Второй вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисов Владимир Евгеньевич, Кулыба Геннадий Николаевич, Старобинский Александр Игоревич, Сошник Михаил Ефимович, Шульгин Анатолий Иванович.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

1. Борисов Владимир Евгеньевич:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

2. Кулыба Геннадий Николаевич:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

3. Старобинский Александр Игоревич:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

4. Сошник Михаил Ефимович:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

5.Шульгин Анатолий Иванович:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Третий вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Часовских Альбина Георгиевна, Чернов Михаил Александрович.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Четвертый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Пятый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Шестой вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За - 565252 голосов (процент от общего числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров Общества, - 100%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

По второму вопросу повестки дня: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисов Владимир Евгеньевич, Кулыба Геннадий Николаевич, Старобинский Александр Игоревич, Сошник Михаил Ефимович, Шульгин Анатолий Иванович.

По третьему вопросу повестки дня: сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Часовских Альбина Георгиевна, Чернов Михаил Александрович.

По четвертому вопросу повестки дня: утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

По пятому вопросу повестки дня: направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

По шестому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26.08.2008

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Г.Н.Кулыба

3.2. Дата: 26.08.2008 года