Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
25.02.2010 19:47


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения Общего собрания: 22 февраля 2010 года. Место проведения Общего собрания: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование: О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 569 777 (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества);

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принято единогласно.

2. Вопрос, поставленный на голосование: О совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление обеспечения исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7) (далее – «Заемщик») по Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита и Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита в виде заключения Договоров о последующей ипотеке.

Итоги голосования:

ЗА - 569 777 (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества);

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принято единогласно.

3. Вопрос, поставленный на голосование: О совершении Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

Итоги голосования:

ЗА - 569 777 (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества);

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принято единогласно.

4. Вопрос, поставленный на голосование: О совершении Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

Итоги голосования:

ЗА - 569 777 (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества);

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Формулировка принятого решения по первому вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупных сделок, которые одновременно является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – предоставление обеспечения исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» перед ЗАО «ЮниКредит Банк» по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита и по Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита в виде заключения договоров последующей ипотеки принадлежащих Обществу объектов недвижимости, залоговая стоимость которых в целом составляет 5 710 404,36 (Пять миллионов семьсот десять тысяч четыреста четыре 36/100) долларов США, что составляет в рублевом эквиваленте сумму в 190.000.000 (Сто девяносто миллионов) рублей рассчитанную по курсу Центрального Банка РФ на дату 25.03.2009г. (дату проведения оценки).

3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора поручительства в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита.

4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора поручительства в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.02.2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 25.02.2010 года