Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
27.08.2010 08:37


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosurekholod/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.08.2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Холодильник №1» №26-08-10 от 26.08.2010 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 17 сентября 2010 года в 17 часов по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, ОАО «Холодильник №1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 16 часов 30 минут.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 августа 2010 года.

5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 28 августа 2010 года.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1)Проект Кредитного соглашения № RBA/8726-spb, планируемого к заключению между ЗАО «Раййфайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

2)Проект Договора поручительства между ОАО «Холодильник №1» и ЗАО «Райффайзенбанк», планируемого к заключение в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Кредитному соглашению № RBA/8726-spb, планируемого к заключению между ЗАО «Раййфайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

3)Проект Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между ОАО «Холодильник №1» и ЗАО «Райффайзенбанк», планируемого к заключение в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Кредитному соглашению № RBA/8726-spb, планируемого к заключению между ЗАО «Раййфайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

4)Соглашение № 002/0003L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года, заключенное между ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» и ЗАО «ЮниКредит Банк»;

5)Соглашение № 002/0004L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года, заключенное между ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» и ЗАО «ЮниКредит Банк»;

6)Договор поручительства № 002/0053Z/10 от 23.03.2010г., заключенный ОАО «Холодильник №1» с ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» обязательств по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года и Соглашению №002/0004L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года, с изменениями к нему;

7)проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 28 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1)О выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2)О совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора поручительства между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк», действующим через свой филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb;

3)О совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк», действующим через свой филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb;

4)О совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесении изменений в договор поручительства № 002/0053Z/10 от 23.03.2010 года, заключенный ОАО «Холодильник №1» с ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года и Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года, заключенным с ЗАО «ЮниКредит Банк».

По каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, утвердить проекты решений:

1.Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2.Одобрить заключение между ОАО «Холодильник №1» и ЗАО «Райффайзенбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb.

3.Одобрить заключение между ОАО «Холодильник №1» и ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb.

4.Одобрить внесение изменений в договор поручительства № 002/0053Z/10 от 23.03.2010 года, заключенный ОАО «Холодильник №1» с ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года и Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года, заключенным с ЗАО «ЮниКредит Банк».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 26.08.2010 года