Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
02.07.2007 10:33


1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холодильник №1».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холодильник №1».

1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258.

1.5. ИНН эмитента: 785043627.

1.6. Уникальный код эмитенту не присвоен.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru.

2.Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2007 года.

2.3. Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: выборы Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Второй вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Счетной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Быков Степан Павлович, Заславский Юрий Семенович, Кузнецова Оксана Николаевна.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

1 Быков Степан Павлович:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

2 Заславский Юрий Семенович:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

3 Кузнецова Оксана Николаевна:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Третий вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисов Владимир Евгеньевич, Кулыба Геннадий Николаевич, Старобинский Александр Игоревич, Сошник Михаил Ефимович, Шульгин Анатолий Иванович.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

1 Борисов Владимир Евгеньевич:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

2 Кулыба Геннадий Николаевич:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

3 Старобинский Александр Игоревич:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

4 Сошник Михаил Ефимович:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

5 Шульгин Анатолий Иванович:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Четвертый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Осипов Николай Михайлович, Чернов Михаил Александрович.

1 Гончаренко Юлия Алексеевна:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

2 Осипов Николай Михайлович:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

3 Чернов Михаил Александрович:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Пятый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Аудитором Общества ЗАО АКГ «Инаудит».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

1. ЗАО АКГ «Инаудит»:

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Шестой вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Направить прибыль Общества за 2006 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Направить прибыль Общества за 2006 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Седьмой вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

За - 565 276 голосов(% от общего числа голосов - 98,6)

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

По вопросу 2: Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Быков Степан Павлович, Заславский Юрий Семенович, Кузнецова Оксана Николаевна.

По вопросу 3: Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисов Владимир Евгеньевич; Сошник Михаил Ефимович; Старобинский Александр Игоревич; Шульгин Анатолий Иванович; Кулыба Геннадий Николаевич.

По вопросу 4: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Осипов Николай Михайлович, Чернов Михаил Александрович.

По вопросу 5: Утвердить Аудитором Общества ЗАО АКГ «Инаудит».

По вопросу 6: Направить прибыль Общества за 2006 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

По вопросу 7: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:30 июня 2007 года.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ________________________ Г.Н.Кулыба

3.2. Дата: 30 июня 2007 года.