Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
18.08.2009 17:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emitent-spb.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.08.2009г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.08.2009, б/н.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 08 сентября 2009 года в 15 часов по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, ОАО «Холодильник №1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 14 часов 30 минут.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 августа 2009 года.

5. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 18 августа 2009 года.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) проект Договора поручительства Общества с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/4033-spb от 12.10.2007 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

2) проект Договора поручительства Общества с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/5091-spb от 14.08.2008 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

3) проекты решений общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 18 августа 2009 года по 8 сентября 2009 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1) О выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Об одобрении договора поручительства Общества с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/4033-spb от 12.10.2007 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

3) Об одобрении договора поручительства Общества с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/5091-spb от 14.08.2008 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

По каждому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров, утвердить проекты решений:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

2. Одобрить совершение ОАО «Холодильник №1» сделки, являющейся для Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/4033-spb от 12.10.2007 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

3. Одобрить совершение ОАО «Холодильник №1» сделки, являющейся для Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» по Кредитному договору № RBA/5091-spb от 14.08.2008 года, заключенному между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 18.08.2009