Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
17.09.2010 18:40


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosurekholod/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 сентября 2010 года, место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование: о выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 569 777 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: о совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора поручительства между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк», действующим через свой филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 4 525 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: о совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк», действующим через свой филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 4 525 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

4. Вопрос, поставленный на голосование: о совершении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесении изменений в договор поручительства № 002/0053Z/10 от 23.03.2010 года, заключенный ОАО «Холодильник №1» с ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года и Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года, заключенным с ЗАО «ЮниКредит Банк».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 4 525 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Формулировка принятого решения по первому вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с ЗАО «Райффайзенбанк» договора поручительства, предусматривающего солидарную ответственность Общества перед Банком за ненадлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Заемщиком) своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb, заключаемому между Заемщиком и Банком (Кредитор) на озвученных на собрании условиях.

3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с ЗАО «Райффайзенбанк» договора ипотеки принадлежащих обществу объектов недвижимости, в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (Заемщиком) своих обязательств по кредитному соглашению № RBA/8726-spb, заключаемому между Заемщиком и Банком (Кредитор) на озвученных на собрании условиях.

4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства № 002/0053Z/10 от 23.03.2010 года, заключенный ОАО «Холодильник №1» с ЗАО «ЮниКредит Банк», в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по Соглашению № 002/0003L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года с изменениями к нему, Соглашению № 002/0004L/10 о предоставлении кредита от 26 февраля 2010 года с изменениями к нему, Соглашению № 002/0082L/10 о предоставлении кредита, Соглашение № 002/0083L/10 о предоставлении кредита, заключаемых ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» с ЗАО «ЮниКредит Банк» на условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17.09.2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 17.09.2010 года