Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 12.08.2024
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16.08.2024.
2.3 Повестка дня:
2.3. 1. Утверждение организационной структуры Общества.
2.3. 2. Утверждение внутреннего документа, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества.
2.3. 3. Определение позиции и формирование указаний представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров зависимого общества.
2.3. 4. Определение позиции и формирование указаний представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров дочернего общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Ненюков
3.2. Дата 12.08.2024г.