Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 09.02.2024
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09.02.2024.
2.3 Повестка дня:
2.3.1. Утверждение изменений во внутренний документ Общества, регламентирующий систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей ПАО СЗ «Северная верфь».
2.3.2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2.3.3. Утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 09.02.2024г.