Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров –21.05.2024
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.05.2024.
2.3 Повестка дня:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2.3.2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.8. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.10. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.11. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.3.12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.3.13. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.14. Предложение общему собранию акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» внести изменения в решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 21.05.2024г.