Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров.

2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.4. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 26.12.2023

2.5. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.12.2023, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 6.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол от 26.12.2023 № ОСК-20.

2.7. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня –624 621

Наличие кворума - есть (99.2831%)

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

"ЗА" 624 616 99.9992

"ПРОТИВ" 5 0.0008

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 624 621 100.0000

2.8. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Увеличить уставный капитал ПАО СЗ «Северная верфь» путем размещения 3 145 655 (три миллиона сто сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО СЗ «Северная верфь»;

цена размещения одной дополнительной акции – 8 069 (восемь тысяч шестьдесят девять) рублей;

круг лиц, среди которых ПАО СЗ «Северная верфь» намерено разместить дополнительные акции (приобретатели акций): лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций

ПАО СЗ «Северная верфь»;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме;

в соответствии с пп. 1.2 п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», на размещаемые по закрытой подписке обыкновенные акции дополнительного выпуска

ПАО СЗ «Северная верфь» преимущественное право их приобретения не распространяется;

иные условия размещения дополнительных акций – в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): регистрация проспекта эмиссии не планируется.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)

Л.Т. Бикбаева

3.2. Дата 26.12.2023г.