Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения собрания: 16.02.2024
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6.
2.3.3. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
начало собрания: 11:00 по местному времени;
начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:00 по местному времени
2.3.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26.12.2023
2.3.5 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6
2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Account с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера»
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 707
Наличие кворума - есть (99.2968%%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 403 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 4 372 949
Наличие кворума - есть (99.2968%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 707
Наличие кворума - есть (99.2968%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 707
Наличие кворума - есть (99.2968%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества;
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров общества;
Вопрос № 3: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии общества;
Вопрос № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 676 99.9950
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 0.0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 11 0.0018
ИТОГО: 624 707 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Совета директоров общества».
Результаты голосования:
информация ограничена в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
РЕШЕНИЕ:
информация ограничена в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 661 99.9926
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 0.0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 31 0.0050
ИТОГО: 624 707 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
информация ограничена в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
РЕШЕНИЕ:
информация ограничена в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -
от 19.02.2024 № ОСК-21.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 19.02.2024г.