Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения собрания: 28.06.2023
2.3.2 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.06.2023
2.3.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6
2.3.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Account с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера»
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 621
Наличие кворума - есть (99.2831%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 621
Наличие кворума - есть (99.2831%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 621
Наличие кворума - есть (99.2831%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 403 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 4 372 347
Наличие кворума - есть (99.2831%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 621
Наличие кворума - есть (99.2831%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 621
Наличие кворума - есть (99.2831%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годового отчета Общества».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9992
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 621 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт ПАО СЗ «Северная верфь» за 2022 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9992
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 621 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО СЗ «Северная верфь» за 2022 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9992
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 621 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 5 888 056 579 рублей 78 копеек по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров общества».
Результаты голосования:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351
РЕШЕНИЕ:
«Избрать Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351
РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизионную комиссию ПАО СЗ «Северная верфь» в следующем составе:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9992
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 621 100.0000
РЕШЕНИЕ:
«Назначить аудиторской организацией ПАО СЗ «Северная верфь» на 2023 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -
от 29.06.2023 № ОСК-19.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 29.06.2023г.