Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 20.11.2023
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20.11.2023.
2.3 Повестка дня:
2.3.1. Предложение общему собранию акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.3.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.3.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.3.9. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 21.11.2023г.