Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие шесть членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание принятых решений:
2.2.1. По второму вопросу повестки «Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций» принято решение:
«Определить цену размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции ПАО СЗ «Северная верфь» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АФК-Аудит» (отчет № 826/2023 от 30.06.2023), в размере 8 069 (восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 00 копеек за 1 (одну) акцию».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 14.08.2023 № СД-384/2023.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 15.08.2023г.