Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие четыре члена. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки «Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.3. Содержание принятых решений по вопросу повестки «Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 7 464 125 007 рубля 53 копейки по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.05.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 22.05.2025 № СД-433/2025.
2.6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций: обыкновенные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01905-D от 01.06.2010, дополнительного выпуска 1-01-01905-D-004 от 21.03.2024.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 22.05.2025г.