Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие четыре члена. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу повестки «Утверждение изменений во внутренний документ Общества, регламентирующий систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей
ПАО СЗ «Северная верфь»:
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.2.2. Результаты голосования по вопросу повестки «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)»:
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.3.1. Содержание принятых решений по вопросу повестки «Утверждение изменений во внутренний документ Общества, регламентирующий систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей ПАО СЗ «Северная верфь»:
Утвердить изменение в Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу ПАО СЗ «Северная верфь» согласно приложению.
2.3.2. Содержание принятых решений по вопросу повестки «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)»:
В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» Орлова Игоря Анатольевича. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать генеральным директором ПАО СЗ «Северная верфь» Ненюкова Михаила Юрьевича сроком на 5 (пять) лет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.02.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 09.02.2024 № СД-395/2024
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 09.02.2024г.