Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие пять членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу повестки «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества»:
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.2.2. Результаты голосования по вопросу повестки «Об образовании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа»:
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.3.1. Содержание принятых решений по вопросу повестки «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества»:
В связи с личным заявлением о расторжении трудового договора по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» Ненюкова Михаила Юрьевича 01 сентября 2025 г.
2.3.2. Содержание принятых решений по вопросу повестки «Об образовании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа»:
Образовать временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества - избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Волегова Василия Михайловича с 02 сентября 2025 г. до момента принятия решения советом директоров общества об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) общества, но не более чем на 6 (шесть) месяцев. Утвердить условия трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь», Волеговым Василием Михайловичем.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.09.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 01.09.2025 № СД-441/2025.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 01.09.2025г.