Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 16.05.2025
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19.05.2025.
2.3 Повестка дня:
2.3.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.
2.3.2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3.3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
2.3.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.3.6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
2.3.7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.8. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.9. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.3.10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.3.11. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01905-D от 01.06.2010, дополнительного выпуска 1-01-01905-D-004 от 21.03.2024.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 16.05.2025г.